根据市委统一部署，2023年4月24日至6月26日，市委第五巡察组对内蒙古金融投资集团有限公司（以下简称“金融集团”）*委开展了常规巡察。9月20日，市委巡察组向金融集团*委反馈了巡察意见。按照巡察工作要求，现将巡察整改开展情况予以公布。

一、高度重视，立即组织整改工作

金融集团*委坚持站在讲*治、顾大局、促发展的高度，正确认识此次巡察整改工作的重要性，把落实巡察整改作为当前和今后一段时间的重大*治任务。收到巡察反馈意见后，立即召开会议，专题研究部署巡察反馈意见整改落实工作。*委牵头成立由*委*任组长，班子成员任副组长，各部门、各子公司及各*支部负责人为成员的巡察反馈意见整改领导小组，全面研究整改反馈意见，逐项剖析问题，分析原因，制定措施，明确责任领导、责任人、完成时限。定期召开*委会、总经理办公会、专题会议调度整改进展，细化工作措施，确保将所有问题整改到位。

二、从严从实，逐条逐项抓好整改落实

（一）贯彻落实**、自治区*委、市委各项决策部署不到位，落实国有企业改革三年行动部署不彻底、不系统

1.“第一议题”制度落实不到位

（1）2022年、2023年金融集团*委没有将学习贯彻*新时代中国特色社会主义思想和*的二十大精神以及*总*重要讲话重要指示批示精神作为会议第一议题。

整改进展情况：已经完成。严格执行“第一议题”制度要求，金融集团*委在召开*委会、*委理论学习中心组学习会时都将学习贯彻*新时代中国特色社会主义思想和*的二十大精神以及*总*重要讲话重要指示批示精神作为会议第一议题，认真组织学习。

2.落实*总*关于国企改革发展“两个一以贯之”精神不到位

（2）现代企业制度不完善。

整改进展情况：基本完成，积极推进。一是金融集团已将北京内蒙古宾馆出资人变更为金融集团，正在推进宾馆改制事宜。二是已彻底完成对乾坤公司的增资扩股。三是根据*委会、董事会、经理层职责边界，进一步明确了“三会一层”职责权限。四是严格加强负债管理，把控新增债务发生，企业负债率未超过警戒线。

（3）*的领导未得到全面加强。

整改进展情况：已经完成。一是金融集团*委已召开*委换届*员大会，选举产生第三届*委委员，完成*委换届工作。二是通过公开竞争上岗、平行交流相结合的方式，配齐各子公司负责人。三是已通过修订完善相关制度，进一步规范“三重一大”事项，明确*委会、董事会、总经理办公会议事范围。四是金融集团*委严格落实*风廉*主体责任，层层压实工作责任，在日常工作中坚持与业务工作同部署、同落实、同推进，纪委*定期开展廉*谈话。

3.对意识形态工作的极端重要性认识不足

（4）意识形态工作极端重要性重视不够。

整改进展情况：已经完成。金融集团*委已将意识形态相关工作内容列入*委会内容，2023年*委会研究意识形态工作两次；印发并执行《加强意识形态实施意见》，切实加强对意识形态工作的管控。

（5）意识形态工作责任制落实不力。

整改进展情况：已经完成。已组织领导干部专题读书班，切实加强对意识形态工作的认识。

（6）意识形态领域队伍和阵地管理不严格。网评员没有定期培训，信息发布“三审制度”落实不力。

整改进展情况：已经完成。一是已删除、更正发布的不规范信息、错误信息。二是严格按照信息发布审批流程，审批、发布各类信息。三是已组织网评员参加网评员信息宣传与舆情素养提升班，加强舆论正向引导力度。

（7）贯彻落实意识形态建设工作有差距。金融集团*委“学习讲堂”没有按照“九有”标准建设和开展活动。

整改进展情况：已经完成。《学习讲堂工作制度》《会议纪律要求》等制度已按要求上墙，并按照要求开展学习活动。

4.执行*八项规定精神有盲区

（8）工会会费使用不规范。职工慰问费支出标准不一致。

整改进展情况：已经完成。已根据总工会对于职工慰问有关规定，重新修订并执行《内蒙古金融投资集团有限公司工会委员会经费收支管理办法》，统一职工慰问标准。

（二）核心职能履责不力，国有资产未能有效保值增值

1.主责主业不突出、不聚焦

（9）金融集团子公司发展没有向集团公司比较优势业务(对外投资、资产经营、资产投资收益等)集中。

整改进展情况：已经完成。已根据内外环境，围绕金融集团主责主业，明确各子公司业务发展方向，制定《2024年度各子公司业务指导意见》。

2.对外投资经营不善

（10）对外投资经营能力不足，投资项目普遍盈利低，国有资产未实现有效增值。

整改进展情况：已经完成。已根据工作实际，修订《内蒙古金融投资集团有限公司对外投资管理制度》，加强对已投资企业监管并采取相应措施，以保障国有资产安全。

（11）金融集团在*主导投资项目中，企业履职不当，调研不充分，决策缺乏科学性，对外投资损失严重。

整改进展情况：已经完成。已根据工作实际，修订《内蒙古金融投资集团有限公司对外投资管理制度》，严格投前调查、投中管理、投后跟踪全流程管理机制，加大对外投资企业监管力度，切实提高决策的科学性。根据已投资企业实际，确定采取分类管控的方式对对外投资企业进行管理。

3.资产盘活不力

（12）截至巡察结束，金融集团部分资产长期处于闲置状态，个别资产至今未办理资产交接手续。

整改进展情况：已经完成。截至目前，金融集团资产已全部盘活，并办结不动产权登记证书。

4.担保业务管控不力

（13）担保金额超预警线。

整改进展情况：已经完成。金融集团已根据实际，修订《内蒙古金融投资集团有限公司对外担保管理制度》，加强对对外担保业务的审核管理。

5.主动融入市场参与竞争不足

（14）金融集团及子公司主动开展业务少，对外投资20家企业，其中，*引导投资16家，市场化自主投资4家。对外投资监管缺位，子公司转型进展缓慢。

整改进展情况：已经完成。一是已根据工作实际，修订《内蒙古金融投资集团有限公司对外投资管理制度》。二是加强对外投资监管力度，对外派董事、监事、高管人员细化管理。三是已制定《2024年度各子公司业务指导意见》，明确各子公司业务发展方向。

（三）对子公司管理失察失管，面临较大风险

1.风险把控不到位

（15）贷前调查审核不严，金融集团对子公司的项目贷前审查只出具风险审核意见，不出具明确的终审意见，贷审会形同虚设。贷中监督不力，在贷款公司及其关联方、关联企业信用一般，前贷未还，逾期风险高的情况下，对企业经营风险、抵押物是否足值关注不够，向贷款申请人持续放贷。贷后管理不善，对抵押物跟踪管理不到位，存在抵押物灭失的情况。

整改进展情况：已经完成。一是已根据各子公司业务实际，完善了担保、委贷、投资、保理、供应链等内控制度，明确了贷前/投前、贷中/投中、贷后/投后的具体职责等。严格按照行业标准和内部管理制度对借款人进行贷前审核，认真评估借款人还款能力和抵押物价值，将风险评估作为决策的重要依据。二是新增《内蒙古金融投资集团有限公司子公司业务管理办法（试行）》《内蒙古金融投资集团有限公司子公司经理层业务授权清单（试行）》《内蒙古金融投资集团有限公司子公司董事会业务授权清单（试行）》，确定分级管理机制，明确了不同层级的权责。三是两家担保公司完善相关业务制度，突出贷后管理，明确了保后检查频率、检查要求，加强对抵质押物的监管。

2.股东权益保障不到位

（16）金融集团对财务部门和下属子公司管理不严，股东权益被长期占用。

整改进展情况：已经完成。金融集团已加强对各子公司财务的集中管理力度。

3.责任追究不到位

（17）金融集团公司制定了违规经营投资责任追究办法，但执行不到位。大额应收账款未及时追索并清收，未追究相应责任；对外投资未及时采取止损措施，造成金融集团巨大损失，未追究相应责任；内控及风险管理制度缺失，内控执行不力，未追究相应责任。

整改进展情况：已经完成。金融集团密切关注大额应收账款清收、对外投资收益、内控制度建设等情况，一是积极清收逾期贷款。二是加强对外投资管理，修订《内蒙古金融投资集团有限公司对外投资管理制度》，严格投前调查、投中管理、投后跟踪全流程管理机制，根据已投资企业实际，确定采取分类管控的方式对对外投资企业进行管理。三是修订《内蒙古金融投资集团有限公司合规管理制度》，明确各职能部门在落实合规经营管理方面的责任，强化合规经营理念。

4.安全责任制落实缺位

（18）金融集团*委学习贯彻*总*关于安全生产重要指示批示精神和各级*委安排部署要求缺位。金融集团代管的北京内蒙古宾馆安全生产责任落实缺位，应急预案编制不规范，未进行事故风险辨识、评估和应急资源调查，未明确分工及责任人，未明确风险等级，未向属地及安全生产监督部门进行备案。

整改进展情况：已经完成。一是已将*总*关于安全生产重要指示批示精神和各级*委安排部署纳入*委理论学习中心组学习重要内容。二是北京内蒙古宾馆已进一步加强安全生产管理力度，完善并组织重新签订《北京内蒙古宾馆2023年度安全生产承诺书》，明确各层级安全生产责任，细化责任分工和风险等级。已修改完善《北京内蒙古宾馆生产安全事故应急救援预案》，进一步细化了事故风险辨识、评估和应急资源调查要求，并向属地备案。

（四）基层*组织建设不够有力，引领作用发挥不到位

1.*的领导融入公司治理不规范

（19）金融集团子公司落实*建进章程有短板。金昕生态公司章程中未写明*组织权限、机构设置、运行机制等重要事项。金昕生态公司、金丰农业公司、金创供应链公司、中小企业担保公司的董事长和*支部*，未按照《国有企业基层组织工作条例》要求，原则上由1人担任。*建引领提升集团公司各项业务局面没有打开，*建与业务工作“双融合、双促进、双提升”的机制还没有形成。子公司*支部委员会会议基本不提业务，*建工作与业务工作融合不够。

整改进展情况：已经完成。一是金昕生态公司严格落实*建进章程要求，完成章程修正案，明确*组织权限、机构设置、运行机制等重要事项。二是金昕生态公司因*员人数较少，暂不设基层*组织，*员纳入其他*支部管理。金融集团已通过公开竞争上岗选拔子公司正职负责人，将一并调整*支部*。三是围绕集团业务实际，已制定《内蒙古金融投资集团有限公司*委关于推进*建与业务双融双促的实施意见》，进一步加强*建引领力度。各子公司*支部严格落实“第一议题”制度，研究业务工作之前学习*总*重要讲话重要指示批示，学习*相关决策，学习上级有关要求，并将业务工作纳入支部委员会会议议事研究内容。

2.基层*组织建设弱化

（20）基层*组织体系不健全，标准化规范化建设水平低，*建引领作用发挥不充分。

整改进展情况：已经完成。已根据*员数量，对各*支部进行调整，撤销*员人数较少的*支部，并将*员转入其他*支部。

（21）*内*治生活不严肃，“三会一课”搞形式、走过场、没实效。

整改进展情况：已经完成。已组织*支部开展自查整改，今后认真落实“三会一课”制度，做好会议学习记录、签到等工作，严格按要求开展各类*内组织生活。

（22）*员发展工作不严格、不规范。

整改进展情况：已经完成。2023年，金融集团*委共发展积极分子6名，预备*员7名，转正式*员13名，均严格按照*员发展相关规定和流程开展。

（23）*务公开条例落实不到位。

整改进展情况：已经完成。已及时调整“三务”公开领导小组成员，规范*务“三务公开”栏，印发《金融集团*委持续推进*务公开工作的通知》，进一步规范三务公开工作。严格要求各*支部认真落实好*务公开制度，定期开展内部监督检查。

3.干部队伍建设管理不够扎实

（24）优秀年轻干部培养机制不健全。

整改进展情况：已经完成。一是已制定《内蒙古金融投资集团有限公司“五定”改革方案》，公开竞争管理岗位。二是已制定《内蒙古金融投资集团有限公司人才培养与梯队建设方案》，加强对年轻干部的培养。通过干部选任实现集团部门与子公司干部交流。

（25）干部竞争上岗工作不够严谨，流于形式。

整改进展情况：已经完成。已严格规范干部竞争上岗工作流程。制定《内蒙古金融投资集团有限公司“五定”改革方案》，确定集团各部门及子公司定编定岗情况，通过竞争上岗、平行交流相结合的方式，调整中层管理人员。

（26）员工招聘程序不规范。

整改进展情况：已经完成。今后在开展人员招聘时，严格按照《人力资源管理制度》操作流程开展，制定招聘计划、成立招聘小组。

（27）入职人员专业与岗位匹配度不高。

整改进展情况：已经完成。一是已组织开展业务培训，进一步提升业务人员的专业水平。二是2022年、2023年新聘任人员专业与其所从事岗位相匹配。三是在今后人员招聘中，严格根据岗位需要，选聘具有专业知识的人员，保证专业和岗位适配。四是进一步加大员工培训力度，提高人匹配度，已制定《2024年度培训计划》，下一步将按计划组织开展员工培训，提升员工业务技能，提高人岗匹配度。

（28）对干部日常教育监管宽松软。

整改进展情况：已经完成。一是已完善出入境审批流程，严格审查重要信息。二是已全面排查所有干部护照、通行证等出入境证件办理、报备、上交情况。目前，金融集团所有干部出入境证照全部按要求报备、上交。三是对未经审批擅自出境违反组织纪律问题的相关人员予以*内警告处分。

（五）巡察、审计等反馈问题整改推进缓慢

1.整体主体责任未扛牢压实

（29）金融集团公司*委*及班子成员重视不够，力度不足。

整改进展情况：已经完成。一是金融集团*委已成立由*委*任组长，班子成员任副组长，各部门、各子公司及各*支部负责人为成员的巡察反馈意见整改领导小组，并设立多部门协调配合的巡察反馈意见整改领导小组办公室，定期督查整改进展，召开*委会、总经理办公会、专题调度会听取整改进展，部署下一步工作安排。二是在全面梳理历次巡察、审计遗留问题整改情况的基础上，对未完成的问题持续加大整改力度，明确整改措施、责任部门，每月督查整改进展。

（30）疑难问题整改缺乏科学有效的措施，整改乏力。

整改进展情况：已经完成。一是金融集团已成立由领导班子成员牵头的整改领导小组，各遗留问题由班子成员根据职责分工各自认领，带头推进。二是已完成北京内蒙古宾馆出资人变更工作后，并通过债转股的方式将收购、装修费调整入账。

2.整改监督责任落实不到位

（31）金融集团纪委落实整改监督工作不到位，未能把督促整改落实作为日常监督的重要抓手，日常监督弱化，仅停留在发监督提醒函、监督建议书层面上，跟踪督办不到位。

整改进展情况：已经完成。金融集团纪委积极对巡察整改、审计整改以及集团重点项目进展监督，针对进展缓慢事项及时督促推动。

三、持续用力，巩固整改成果

金融集图*委将始终坚持以*新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进常态化整改，对已完成的整改任务，着力巩固拓展整改成果、防止问题反弹；对需长期整改的任务，分阶段明确目标，紧盯不放、久久为功。坚持举一反三，把解决突出问题与提升治理能力结合起来，创新思路举措，健全制度机制，补齐短板、堵塞漏洞，以巡促改、以巡促建、以巡促治，推动各项工作高质量发展。

（一）持续用力，巩固扩大整改落实成果

金融集团*委将坚持问题导向、目标导向，充分用好、用活整改成果，以成果引领、联系、指导实践。在认真落实市委、市*各项决策部署的同时，统筹谋划企业经营发展方向，全面深化*的建设水平，强化风险管控力度，规范业务流程，密切关注对外投资企业经营情况，持续加大不良贷款清收力度，切实担负起国有资产保值增值的*治责任，努力提升企业核心竞争力，扎实推动金融集团各项工作在稳增长的基础上实现高质量发展。

（二）强化跟踪，抓好剩余问题整改

金融集团*委将坚持目标不变、标准不降、措施不软、力度不减的原则，持续抓好整改落实。对已经完成的整改事项,适时开展“回头看”,巩固整改成效，坚决防止问题反弹回潮、改后再犯；对需要一定时间解决的事项，紧抓不放，加快工作进度,争取尽早整改到位；对需要长期坚持的事项，明确责任，强化跟踪，做到常抓不懈、久久为功，确保所有整改到位、不留死角。

（三）举一反三，健全长效机制

在抓好集中整改的同时，金融集团*委将本着举一反三、标本兼治的原则，加强内控监督建设。一方面，对于整改工作中已经建立完善的规章制度，坚决抓好贯彻落实，确保真正发挥作用，堵塞管理“漏洞”，切实防范风险。另一方面，要不断健全科学有效的管理体系，加强集中管控力度，不断完善大业务、大财务、大资产、大风控的集中管控模式，避免同类问题再次发生，切实增强巡察整改的针对性和实效性。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映，联系方式：电话0471—3333894；邮*信箱：内蒙古呼和浩特市新华东街87号奈伦国际A座24层（邮编：010010）；电子邮箱：jrjtbgs@126.com。